Policjanci z Zarządu w Poznaniu Centralnego Biura Śledczego Policji, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, od wielu miesięcy wyjaśniają sposób działania zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie wyłudzali podatek VAT. Z ustaleń śledczych wynika, że podmioty gospodarcze, które reprezentowane były przez podejrzanych, na przestrzeni dwóch lat (2015 – 2016) nie odprowadzały należności wobec Skarbu Państwa z tytułu wewnątrzwspólnotowego handlu olejem rzepakowym, kawą i artykułami chemicznymi. Jak ustalono, handel towarem pomiędzy firmami biorącymi udział w przestępczym procederze w znacznej części był fikcyjny i pozorowany oraz nie był zgodny z wystawianymi dokumentami w postaci faktur VAT, CMR i innymi. Według wstępnych szacunków, działalność grupy mogła narazić Skarbu Państwa na uszczuplenia w wysokości co najmniej 38 mln zł.